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電信詐騙案件的15種主要手法

2016年12月12日

1、冒充熟人詐騙。嫌疑人通過撥打事主電話冒充其外地熟人朋友或關系單位熟人,謊稱來出差辦事,以出車禍、嫖娼或賭博被抓、家人住院等理由,要求事主通過銀行匯款達到騙取錢財的目的;

2、中獎信息詐騙。嫌疑人利用事主投機致富的僥幸心理,借助網絡、短信、電話、刮刮卡、信件等媒介為平臺發送虛假中獎信息,繼而以收取手續費、保證金、郵資、稅費為由,騙取錢財;

3、網絡購物詐騙。嫌疑人在互聯網發布虛假廉價商品信息,一旦事主與其聯系,則要求先墊付“預付金”、“手續費”、“托運費”等,并通過銀行ATM機騙得錢財;

4、電話欠費詐騙。嫌疑人冒充電話局工作人員撥打事主家中電話,聲稱其家中電話欠費,將事主電話轉接給所謂的公安局,讓事主核實,假冒公安人員謊稱事主個人信息泄露,銀行賬號已被人利用進行犯罪,要求事主及時進行賬戶保護,并將電話轉給某銀行客服中心,假冒的銀行工作人員要求事主將存款轉到賬號上,并讓事主到ATM機上按其指令進行操作,實施詐騙。

5、退稅詐騙。虛構“購車、房退稅”誘導事主到ATM進行轉賬操作。嫌疑人事先通過其他手段獲取購車、房人詳細資料,以國稅局或財政局工作人員名義用電話或短信方式聯系事主,謊稱根據國家最新出臺的政策,事主可享受購車、房退稅,并留下所謂“服務電話”或“領導電話以騙取事主信任,一旦事主與上述電話聯系,即以交納手續費、保證金等名義,誘導其到ATM機進行假退稅真轉賬的操作。

6、假冒匯款或催還借款名義進行詐騙。嫌疑人先發送諸如“你好!請把錢匯到XX銀行(或其他銀行);賬號:XXXX謝謝!之類的短信,事主誤以為是商業伙伴或債權人的短信,即按要求把款項匯到某指定賬戶,再去核實,后悔莫及。

7、虛構股票個股走勢的詐騙。嫌疑人以某某證券公司的名義,通過互聯網、電話、短信的方式散發虛構的個股內幕消息和個股走勢,實行會員制,按照會員等級收取一定費用。若指定的個股走勢碰巧吻合,則再以索要咨詢費并許諾將繼續提供個股內幕消息或走勢的方式實施詐騙。

8、貸款詐騙。嫌疑人針對需要小額貸款的群體,通過互聯網、電話、短信等方式發送虛假貸款信息,一旦有事主與其聯系,則以收取貸款人保證金、利息等名義,騙取事主錢財。

9、以“假車禍或摔傷住院”為名的詐騙。嫌疑人在預先了解事主及其子女資料的情況下,利用事主子女上課(或上班)手機關機的期間,冒充醫務人員或學校輔導員等身份,通過打電話給事主家人或朋友,謊稱其子女“出車禍”或“上體育課摔傷”住院,急需匯醫療費,從而達到騙錢的目的。

10、虛構綁架事實的詐騙。嫌疑人給事主親人打電話,謊稱事主孩子被其綁架,并模擬孩子的哭聲、叫喊聲,從而騙取事主錢財。11、事先錄制QQ視頻,詐騙QQ好友錢款。事先通過盜號軟件和強制視頻軟件盜取QQ號碼使用人的密碼,并錄制對方的視頻影像,隨后登錄盜取的QQ號碼與其好友聊天,并將所錄制的QQ號碼使用人視頻播放給其好友觀看,以騙其信任,最后以急需用錢為名向其好友借錢,從而詐騙錢款。

12、發送虛假招聘廣告詐騙。嫌疑人以招聘業務員為名,發布虛假廣告信息,事主一旦與其聯系,便以收取“介紹費”、“培訓費”、“服裝費”為由實施詐騙。

13、發送預測彩票信息詐騙。通過互聯網散發虛構的預測彩票信息,實行會員制,通過注冊會員,預測中獎號碼,收取會員費、保證金、稅金等實施詐騙。

14、發布敲詐勒索的信息實施詐騙。向手機用戶發布“

不想血光之災”、“要你辦的事沒辦好,請把錢退匯到XX賬號”、“如不將錢匯到XX賬戶,則卸掉你的大腿”等內容信息,事主因害怕產生后果,往往主動向指定賬戶匯錢。

15、發布出售二手汽車、特價飛機票或者火車票的信息實施詐騙。犯罪嫌疑人在網絡上發布此類信息后,一旦受害人與其聯系后,便以需要訂金等形式要求欲購買者匯款。
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